{"id":37380,"date":"2024-12-29T14:19:30","date_gmt":"2024-12-29T10:19:30","guid":{"rendered":"https:\/\/eliteconsultingclub.com\/politica-antiriciclaggio-aml\/"},"modified":"2024-12-29T19:43:48","modified_gmt":"2024-12-29T15:43:48","slug":"politica-antiriciclaggio-aml","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/eliteconsultingclub.com\/it\/politica-antiriciclaggio-aml\/","title":{"rendered":"Politica antiriciclaggio (AML)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"37380\" class=\"elementor elementor-37380 elementor-36568\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ad32dee e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"ad32dee\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d1dcc9f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d1dcc9f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Politica antiriciclaggio (AML)<\/h3>\n<p><strong>Ultimo aggiornamento:<\/strong> 29 dicembre 2024<\/p>\n<p>Elite Consulting FZC-LLC (&#8220;l&#8217;Azienda&#8221;) si impegna a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attivit\u00e0 illecite in conformit\u00e0 alle leggi degli Emirati Arabi Uniti, agli standard internazionali e alle migliori pratiche. La presente Politica Antiriciclaggio illustra le nostre procedure, i controlli e le responsabilit\u00e0 per garantire la conformit\u00e0 a tutte le normative vigenti. <\/p>\n<hr>\n<h4><strong>1. Introduzione<\/strong><\/h4>\n<p>La presente Politica Antiriciclaggio si applica a tutti gli utenti (&#8220;Tu&#8221;) che accedono o utilizzano i servizi di Elite Consulting (&#8220;Servizi&#8221;), compresi i servizi di costituzione di societ\u00e0 e di societ\u00e0 offshore forniti tramite OffshorePRO (&#8220;la Webapp&#8221;).<\/p>\n<p>Utilizzando i nostri Servizi, accetti di rispettare la presente Politica antiriciclaggio e tutte le leggi e i regolamenti applicabili. Se non sei d&#8217;accordo con qualsiasi parte di questa politica, ti invitiamo ad astenerti dall&#8217;utilizzare i nostri Servizi. <\/p>\n<hr>\n<h4><strong>2. Definizioni chiave<\/strong><\/h4>\n<ul>\n<li><strong>Utente (Tu):<\/strong> Qualsiasi individuo o entit\u00e0 che accede o utilizza la Webapp.<\/li>\n<li><strong>Servizi:<\/strong> Prodotti e servizi offerti da Elite Consulting, tra cui, a titolo esemplificativo, la costituzione di societ\u00e0 offshore e i servizi correlati.<\/li>\n<li><strong>AML:<\/strong> Leggi e regolamenti contro il riciclaggio di denaro, volti a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.<\/li>\n<li><strong>KYC:<\/strong> I processi di Know Your Customer mirano a verificare l&#8217;identit\u00e0 e la legittimit\u00e0 dei clienti.<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h4><strong>3. Conformit\u00e0 alle leggi<\/strong><\/h4>\n<p>Operiamo nel pieno rispetto delle normative locali, nazionali e internazionali in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), incluse, ma non solo, le leggi degli Emirati Arabi Uniti e gli standard raccomandati dalla Financial Action Task Force (FATF).<\/p>\n<hr>\n<h4><strong>4. Attivit\u00e0 vietate<\/strong><\/h4>\n<p>Non dovrai utilizzare i nostri Servizi per attivit\u00e0 illegali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:<\/p>\n<ul>\n<li>Riciclaggio di denaro.<\/li>\n<li>Finanziamento del terrorismo.<\/li>\n<li>Frode.<\/li>\n<li>Eludere sanzioni o embarghi.<\/li>\n<li>Qualsiasi altra attivit\u00e0 che violi le leggi vigenti.<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h4><strong>5. Controlli antiriciclaggio<\/strong><\/h4>\n<h5><strong>5.1 Due Diligence<\/strong><\/h5>\n<p>Utilizziamo sistemi leader del settore come AidKYC, Onfido e SumSub per condurre la due diligence, tra cui:<\/p>\n<ul>\n<li>Verifica dei documenti d&#8217;identit\u00e0 (ad esempio, passaporti, carte d&#8217;identit\u00e0 nazionali).<\/li>\n<li>Raccolta dei documenti di prova dell&#8217;indirizzo.<\/li>\n<li>Raccolta di informazioni sulle attivit\u00e0 commerciali e sui titolari effettivi (UBO).<\/li>\n<\/ul>\n<h5><strong>5.2 Monitoraggio in corso<\/strong><\/h5>\n<p>Monitoriamo continuamente le transazioni e le attivit\u00e0 dei clienti per identificare e ridurre i modelli sospetti o insoliti.<\/p>\n<h5><strong>5.3 Conservazione dei registri<\/strong><\/h5>\n<p>Conserviamo in modo sicuro le registrazioni delle transazioni, la documentazione di due diligence e i dati di monitoraggio per il periodo previsto dalla legge, garantendo la piena conformit\u00e0 alle normative vigenti.<\/p>\n<hr>\n<h4><strong>6. Responsabilit\u00e0 degli utenti<\/strong><\/h4>\n<h5><strong>6.1 Conformit\u00e0 alle leggi<\/strong><\/h5>\n<p>L&#8217;utente accetta di rispettare tutte le leggi e i regolamenti locali, nazionali e internazionali applicabili quando utilizza i nostri Servizi.<\/p>\n<h5><strong>6.2 Attivit\u00e0 vietate<\/strong><\/h5>\n<p>L&#8217;utente non dovr\u00e0 utilizzare la Webapp per scopi illegali, inclusi, a titolo esemplificativo, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode o qualsiasi attivit\u00e0 che violi le leggi vigenti.<\/p>\n<h4><strong>6.3 Sicurezza dell&#8217;account<\/strong><\/h4>\n<p>L&#8217;utente \u00e8 responsabile della riservatezza delle credenziali del proprio account e di tutte le attivit\u00e0 svolte con il proprio account.<\/p>\n<h4><strong>6.4 Informazioni accurate<\/strong><\/h4>\n<p>L&#8217;utente accetta di fornire informazioni veritiere e accurate e di aggiornare tempestivamente qualsiasi modifica per garantire la conformit\u00e0 agli obblighi legali.<\/p>\n<hr>\n<h4><strong>7. Ammissibilit\u00e0<\/strong><\/h4>\n<p>Per utilizzare i nostri Servizi, devi avere almeno 18 anni e la capacit\u00e0 giuridica di stipulare accordi vincolanti. L&#8217;utente accetta di fornire informazioni accurate e complete durante il processo di registrazione e di aggiornare tempestivamente tali informazioni in caso di modifiche. <\/p>\n<hr>\n<h4><strong>8. Paesi e industrie non sostenuti<\/strong><\/h4>\n<h5><strong>8.1 Industrie non supportate<\/strong><\/h5>\n<p>In conformit\u00e0 con le severe normative antiriciclaggio e CTF, non forniamo servizi ad aziende coinvolte nei seguenti settori:<\/p>\n<ul>\n<li>Commercio di armi<\/li>\n<li>Pornografia o intrattenimento per adulti<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 commerciali legate alla marijuana<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 di servizi monetari<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 legate al gioco d&#8217;azzardo (ad esempio, casin\u00f2)<\/li>\n<li>Servizi di rimessa di denaro e di pagamento<\/li>\n<li>Aziende del tabacco<\/li>\n<li>Aziende che vendono alcolici<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 di recupero crediti<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 di commercio di metalli preziosi o pietre<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 virtuali sensibili<\/li>\n<li>Imprese del settore petrolifero e del gas<\/li>\n<li>Servizi governativi<\/li>\n<li>Servizi di prestito e credito<\/li>\n<li>Servizi di investimento e intermediazione (compresi gli investimenti immobiliari)<\/li>\n<li>Finanziamento del conto corrente bancario<\/li>\n<li>Servizi Compra Ora Paghi Dopo<\/li>\n<li>Agenzie di recupero crediti<\/li>\n<li>Bancomat<\/li>\n<li>Servizi assicurativi (compresi i pacchetti di prestazioni mediche)<\/li>\n<li>Trasmettitori di denaro, rimesse, servizi di cambio valuta e altre attivit\u00e0 di servizi monetari<\/li>\n<li>Trasmissione di denaro peer-to-peer<\/li>\n<li>Servizi di deposito a garanzia<\/li>\n<li>Neobanche o banche sfidanti<\/li>\n<li>Incasso assegni<\/li>\n<li>Conti correnti passivi<\/li>\n<li>Prop trading finanziato<\/li>\n<li>Banche di conchiglie<\/li>\n<li>Vendita di azioni al portatore<\/li>\n<li>Altri servizi finanziari<\/li>\n<li>Aziende produttrici<\/li>\n<li>Le societ\u00e0 di consulenza con conti demo<\/li>\n<li>Farmacie online (comprese le piattaforme SaaS)<\/li>\n<li>Prodotti e farmaci con obbligo di prescrizione<\/li>\n<li>Servizi di consegna delle ricette mediche<\/li>\n<li>Beni o servizi soggetti a limitazioni di et\u00e0 (ad esempio, bevande alcoliche)<\/li>\n<li>Facilitazione e aggregazione dei pagamenti<\/li>\n<li>Marketing multilivello<\/li>\n<li>Servizi di telemedicina e teleassistenza<\/li>\n<li>Prodotti del tabacco (comprese le sigarette elettroniche, i sigari e gli e-liquid)<\/li>\n<li>Sigarette alle erbe<\/li>\n<li>Apparecchiature di produzione specificamente commercializzate per la produzione di prodotti del tabacco<\/li>\n<\/ul>\n<h5><strong>8.2 Paesi non supportati<\/strong><\/h5>\n<p>In conformit\u00e0 alle normative antiriciclaggio e alle raccomandazioni di fonti credibili come il GAFI, non offriamo servizi ai cittadini dei seguenti paesi:<\/p>\n<ul>\n<li>Afghanistan<\/li>\n<li>Algeria<\/li>\n<li>Bielorussia<\/li>\n<li>Bhutan<\/li>\n<li>Brunei<\/li>\n<li>Cina<\/li>\n<li>Cuba<\/li>\n<li>Iran<\/li>\n<li>Iraq<\/li>\n<li>Libia<\/li>\n<li>Myanmar<\/li>\n<li>Corea del Nord<\/li>\n<li>Pakistan<\/li>\n<li>Russia<\/li>\n<li>Somalia<\/li>\n<li>Sud Sudan<\/li>\n<li>Siria<\/li>\n<li>Venezuela<\/li>\n<li>Vietnam<\/li>\n<li>Yemen<\/li>\n<li>Zimbabwe<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h4><strong>9. Conformit\u00e0 antiriciclaggio (AML)<\/strong><\/h4>\n<p>Implementiamo rigorosi controlli antiriciclaggio in conformit\u00e0 alle leggi degli Emirati Arabi Uniti e agli standard internazionali per prevenire le attivit\u00e0 illegali.<\/p>\n<h5><strong>9.1 Controlli antiriciclaggio<\/strong><\/h5>\n<p>Ci riserviamo il diritto di implementare rigorosi controlli antiriciclaggio in conformit\u00e0 alle leggi degli Emirati Arabi Uniti e agli standard internazionali per prevenire attivit\u00e0 illegali.<\/p>\n<h5><strong>9.2 Due Diligence<\/strong><\/h5>\n<p>Ci riserviamo il diritto di condurre una due diligence, compresa la verifica dell&#8217;identit\u00e0 e il controllo dei precedenti, per rispettare le normative antiriciclaggio.<\/p>\n<h5><strong>9.3 Obblighi di rendicontazione<\/strong><\/h5>\n<p>Se rileviamo attivit\u00e0 sospette, siamo obbligati a segnalarle alle autorit\u00e0 competenti senza preavviso.<\/p>\n<h5><strong>9.4 Cooperazione con i clienti<\/strong><\/h5>\n<p>L&#8217;utente si impegna a fornire tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione necessarie, su richiesta, per agevolare l&#8217;adempimento degli obblighi antiriciclaggio.<\/p>\n<h5><strong>9.5 Rifiuto del servizio<\/strong><\/h5>\n<p>Ci riserviamo il diritto di rifiutare o interrompere i Servizi se l&#8217;utente non rispetta i requisiti antiriciclaggio o se le sue attivit\u00e0 sono considerate sospette.<\/p>\n<hr>\n<h4><strong>10. Obblighi di rendicontazione<\/strong><\/h4>\n<p>La legge ci impone di segnalare attivit\u00e0 sospette alle autorit\u00e0 competenti senza preavviso. Ci\u00f2 include la condivisione delle informazioni sui clienti con enti governativi per garantire la conformit\u00e0 alle normative antiriciclaggio e antitrust. <\/p>\n<hr>\n<h4><strong>11. Sospensione e chiusura dell&#8217;account<\/strong><\/h4>\n<h5><strong>11.1 Richieste normative<\/strong><\/h5>\n<p>Possiamo sospendere o chiudere gli account in base a ordini delle autorit\u00e0 di regolamentazione o di polizia.<\/p>\n<h5><strong>11.2 Non conformit\u00e0<\/strong><\/h5>\n<p>Se non soddisfi i requisiti AML\/KYC o svolgi attivit\u00e0 sospette, il tuo conto pu\u00f2 essere sospeso o chiuso senza preavviso.<\/p>\n<h5><strong>11.3 Cooperazione con le autorit\u00e0<\/strong><\/h5>\n<p>L&#8217;utente \u00e8 tenuto a collaborare con qualsiasi indagine o richiesta delle autorit\u00e0 governative.<\/p>\n<hr>\n<h4><strong>12. Rifiuto e cessazione del servizio<\/strong><\/h4>\n<p>Ci riserviamo il diritto di rifiutare o interrompere i Servizi se:<\/p>\n<ul>\n<li>Non riesci a soddisfare i requisiti di conformit\u00e0 antiriciclaggio.<\/li>\n<li>Le tue attivit\u00e0 sono considerate sospette o violano questa politica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In questi casi non \u00e8 previsto alcun rimborso.<\/p>\n<hr>\n<h4><strong>13. Formazione e sensibilizzazione<\/strong><\/h4>\n<p>Tutti i dipendenti e gli agenti si sottopongono a regolari corsi di formazione sull&#8217;AML\/CTF per rimanere informati sulle modifiche normative e mantenere la consapevolezza delle minacce in evoluzione.<\/p>\n<hr>\n<h4><strong>14. Protezione dei dati<\/strong><\/h4>\n<p>Tutti i dati personali raccolti ai fini dell&#8217;antiriciclaggio sono trattati in conformit\u00e0 alla nostra Informativa sulla privacy e alle leggi sulla protezione dei dati.<\/p>\n<ul>\n<li>I dati vengono utilizzati esclusivamente a fini di conformit\u00e0.<\/li>\n<li>Le informazioni sensibili sono archiviate in modo sicuro e accessibili solo al personale autorizzato.<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h4><strong>15. Aggiornamenti politici<\/strong><\/h4>\n<p>La presente Politica Antiriciclaggio pu\u00f2 essere aggiornata in qualsiasi momento per riflettere le modifiche apportate alle normative o alle operazioni aziendali. Gli aggiornamenti entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sul nostro sito web. <\/p>\n<hr>\n<h4><strong>16. Informazioni di contatto<\/strong><\/h4>\n<p>Se hai domande o desideri chiarimenti in merito alla presente Politica antiriciclaggio, contattaci:<\/p>\n<p><strong>Email:<\/strong> <a rel=\"noopener\">compliance@eliteconsultingclub.com<\/a><br \/><strong>Indirizzo:<\/strong> Elite Consulting FZC-LLC, Sharjah Publishing City, Emirati Arabi Uniti<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Politica antiriciclaggio (AML) Ultimo aggiornamento: 29 dicembre 2024 Elite Consulting FZC-LLC (&#8220;l&#8217;Azienda&#8221;) si impegna a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attivit\u00e0 illecite in conformit\u00e0 alle leggi degli Emirati Arabi Uniti, agli standard internazionali e alle migliori pratiche. 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