{"id":37380,"date":"2024-12-29T14:19:30","date_gmt":"2024-12-29T10:19:30","guid":{"rendered":"https:\/\/eliteconsultingclub.com\/politica-antiriciclaggio-aml\/"},"modified":"2024-12-29T19:43:48","modified_gmt":"2024-12-29T15:43:48","slug":"politica-antiriciclaggio-aml","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/eliteconsultingclub.com\/it\/politica-antiriciclaggio-aml\/","title":{"rendered":"Politica antiriciclaggio (AML)"},"content":{"rendered":"\t\t
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Politica antiriciclaggio (AML)<\/h3>\n

Ultimo aggiornamento:<\/strong> 29 dicembre 2024<\/p>\n

Elite Consulting FZC-LLC (“l’Azienda”) si impegna a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attivit\u00e0 illecite in conformit\u00e0 alle leggi degli Emirati Arabi Uniti, agli standard internazionali e alle migliori pratiche. La presente Politica Antiriciclaggio illustra le nostre procedure, i controlli e le responsabilit\u00e0 per garantire la conformit\u00e0 a tutte le normative vigenti. <\/p>\n

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1. Introduzione<\/strong><\/h4>\n

La presente Politica Antiriciclaggio si applica a tutti gli utenti (“Tu”) che accedono o utilizzano i servizi di Elite Consulting (“Servizi”), compresi i servizi di costituzione di societ\u00e0 e di societ\u00e0 offshore forniti tramite OffshorePRO (“la Webapp”).<\/p>\n

Utilizzando i nostri Servizi, accetti di rispettare la presente Politica antiriciclaggio e tutte le leggi e i regolamenti applicabili. Se non sei d’accordo con qualsiasi parte di questa politica, ti invitiamo ad astenerti dall’utilizzare i nostri Servizi. <\/p>\n

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2. Definizioni chiave<\/strong><\/h4>\n
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  • Utente (Tu):<\/strong> Qualsiasi individuo o entit\u00e0 che accede o utilizza la Webapp.<\/li>\n
  • Servizi:<\/strong> Prodotti e servizi offerti da Elite Consulting, tra cui, a titolo esemplificativo, la costituzione di societ\u00e0 offshore e i servizi correlati.<\/li>\n
  • AML:<\/strong> Leggi e regolamenti contro il riciclaggio di denaro, volti a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.<\/li>\n
  • KYC:<\/strong> I processi di Know Your Customer mirano a verificare l’identit\u00e0 e la legittimit\u00e0 dei clienti.<\/li>\n<\/ul>\n
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    3. Conformit\u00e0 alle leggi<\/strong><\/h4>\n

    Operiamo nel pieno rispetto delle normative locali, nazionali e internazionali in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), incluse, ma non solo, le leggi degli Emirati Arabi Uniti e gli standard raccomandati dalla Financial Action Task Force (FATF).<\/p>\n

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    4. Attivit\u00e0 vietate<\/strong><\/h4>\n

    Non dovrai utilizzare i nostri Servizi per attivit\u00e0 illegali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:<\/p>\n

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    • Riciclaggio di denaro.<\/li>\n
    • Finanziamento del terrorismo.<\/li>\n
    • Frode.<\/li>\n
    • Eludere sanzioni o embarghi.<\/li>\n
    • Qualsiasi altra attivit\u00e0 che violi le leggi vigenti.<\/li>\n<\/ul>\n
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      5. Controlli antiriciclaggio<\/strong><\/h4>\n
      5.1 Due Diligence<\/strong><\/h5>\n

      Utilizziamo sistemi leader del settore come AidKYC, Onfido e SumSub per condurre la due diligence, tra cui:<\/p>\n

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      • Verifica dei documenti d’identit\u00e0 (ad esempio, passaporti, carte d’identit\u00e0 nazionali).<\/li>\n
      • Raccolta dei documenti di prova dell’indirizzo.<\/li>\n
      • Raccolta di informazioni sulle attivit\u00e0 commerciali e sui titolari effettivi (UBO).<\/li>\n<\/ul>\n
        5.2 Monitoraggio in corso<\/strong><\/h5>\n

        Monitoriamo continuamente le transazioni e le attivit\u00e0 dei clienti per identificare e ridurre i modelli sospetti o insoliti.<\/p>\n

        5.3 Conservazione dei registri<\/strong><\/h5>\n

        Conserviamo in modo sicuro le registrazioni delle transazioni, la documentazione di due diligence e i dati di monitoraggio per il periodo previsto dalla legge, garantendo la piena conformit\u00e0 alle normative vigenti.<\/p>\n

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        6. Responsabilit\u00e0 degli utenti<\/strong><\/h4>\n
        6.1 Conformit\u00e0 alle leggi<\/strong><\/h5>\n

        L’utente accetta di rispettare tutte le leggi e i regolamenti locali, nazionali e internazionali applicabili quando utilizza i nostri Servizi.<\/p>\n

        6.2 Attivit\u00e0 vietate<\/strong><\/h5>\n

        L’utente non dovr\u00e0 utilizzare la Webapp per scopi illegali, inclusi, a titolo esemplificativo, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode o qualsiasi attivit\u00e0 che violi le leggi vigenti.<\/p>\n

        6.3 Sicurezza dell’account<\/strong><\/h4>\n

        L’utente \u00e8 responsabile della riservatezza delle credenziali del proprio account e di tutte le attivit\u00e0 svolte con il proprio account.<\/p>\n

        6.4 Informazioni accurate<\/strong><\/h4>\n

        L’utente accetta di fornire informazioni veritiere e accurate e di aggiornare tempestivamente qualsiasi modifica per garantire la conformit\u00e0 agli obblighi legali.<\/p>\n

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        7. Ammissibilit\u00e0<\/strong><\/h4>\n

        Per utilizzare i nostri Servizi, devi avere almeno 18 anni e la capacit\u00e0 giuridica di stipulare accordi vincolanti. L’utente accetta di fornire informazioni accurate e complete durante il processo di registrazione e di aggiornare tempestivamente tali informazioni in caso di modifiche. <\/p>\n

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        8. Paesi e industrie non sostenuti<\/strong><\/h4>\n
        8.1 Industrie non supportate<\/strong><\/h5>\n

        In conformit\u00e0 con le severe normative antiriciclaggio e CTF, non forniamo servizi ad aziende coinvolte nei seguenti settori:<\/p>\n