Informativa sulla privacy

Informativa sulla privacy

Data di entrata in vigore: 29 dicembre 2024

Elite Consulting (“noi”, “nostro”, “ci”) si impegna a proteggere i tuoi dati personali e a mantenere i più alti standard di conformità con le normative globali Antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC). La presente Informativa sulla privacy spiega come raccogliamo, utilizziamo, conserviamo e condividiamo i tuoi dati.

1. I dati che raccogliamo

Per adempiere agli obblighi previsti dalle normative AML/KYC e fornire servizi di costituzione di società, raccogliamo i seguenti tipi di informazioni personali:

  • Informazioni personali identificabili (PII): Nome e cognome, data di nascita, nazionalità, indirizzo e dati di contatto.
  • Documenti d’identità: Passaporti, carte d’identità nazionali, patenti di guida e documenti di identità.
  • Informazioni finanziarie: Estratti conto bancari e altra documentazione richiesta per la conformità KYC.
  • Dati di verifica: Dati ottenuti attraverso sistemi di verifica come AidKYC, Onfido e SumSub.

2. Scopo della raccolta dati

Raccogliamo e trattiamo i tuoi dati esclusivamente per le seguenti finalità:

  • Servizi di costituzione di società: Per facilitare la costituzione della tua società in giurisdizioni come Hong Kong, Seychelles, Panama, USA, Singapore ed Emirati Arabi Uniti.
  • Conformità AML/KYC: Per verificare la tua identità e garantire la conformità alle normative antiriciclaggio applicabili.
  • Requisiti normativi: Trasmettere le informazioni necessarie alle autorità governative o agli enti normativi competenti per garantire processi aziendali fluidi e conformi.

3. Come utilizziamo i tuoi dati

I tuoi dati sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra descritte e sono trattati in stretta conformità con gli standard normativi:

  • Verifica AML/KYC: Utilizzando sistemi affidabili come AidKYC, Onfido e SumSub per verificare la tua identità e la tua documentazione finanziaria.
  • Elaborazione della costituzione di una società: Presentazione della documentazione richiesta alle autorità o agli enti competenti per la registrazione della società.
  • Conformità normativa: Fornire i dati necessari ai governi o agli enti competenti per soddisfare gli standard di conformità antiriciclaggio.

4. Condivisione e divulgazione dei dati

Possiamo condividere i tuoi dati solo con i seguenti soggetti:

  • Autorità governative: Organismi di regolamentazione ed enti governativi competenti nelle giurisdizioni in cui stai costituendo una società.
  • Sistemi di verifica di terze parti: AidKYC, Onfido e SumSub per la verifica dell’identità e della conformità.
  • Fornitori di servizi: Enti di fiducia che assistono la registrazione della società e i processi di conformità legale.

Non vendiamo, affittiamo o divulghiamo i tuoi dati a terzi non autorizzati.

5. Sicurezza dei dati

Implementiamo misure di sicurezza rigorose per proteggere i tuoi dati personali, tra cui:

  • Crittografia dei dati sensibili durante l’archiviazione e la trasmissione.
  • Controlli di accesso per limitare la gestione dei dati al solo personale autorizzato.
  • Audit regolari e controlli di conformità per garantire il rispetto degli standard AML/KYC.

6. Conservazione dei dati

Conserviamo i tuoi dati solo per il tempo necessario a soddisfare gli scopi per cui sono stati raccolti, tra cui:

  • Rispetto degli obblighi AML/KYC.
  • Rispettare i requisiti legali o normativi.
  • Conservare i registri per l’organizzazione dell’azienda e per scopi operativi.

7. I tuoi diritti

Hai i seguenti diritti in merito ai tuoi dati personali:

  • Accesso e correzione: Richiedere l’accesso o la correzione dei tuoi dati personali.
  • Cancellazione: Richiedere la cancellazione dei tuoi dati, ove consentito dalla legge.
  • Limitazione del trattamento: Limitare il trattamento dei tuoi dati in determinate circostanze.
  • Reclami: Presenta un reclamo a un’autorità per la protezione dei dati se ritieni che i tuoi diritti siano stati violati.

8. Aggiornamenti a questa politica

Potremmo aggiornare periodicamente la presente Informativa sulla privacy per riflettere le modifiche apportate alle nostre attività, ai requisiti normativi o alla tecnologia. Ti invitiamo a consultare periodicamente questa pagina per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.

9. Contattaci

Se hai domande o dubbi sulla presente Informativa sulla privacy, contattaci all’indirizzo:

Elite Consulting
Email: [email protected]
Indirizzo: SPC Free Zone, Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, Sharjah, U.A.E.