Política de privacidad

Política de privacidad

Fecha de entrada en vigor: 29 de diciembre de 2024

Elite Consulting («nosotros», «nuestro», «nos») se compromete a proteger tus datos personales y a mantener los más altos niveles de cumplimiento de la normativa mundial contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Esta Política de Privacidad explica cómo recogemos, utilizamos, almacenamos y compartimos tus datos.

1. Datos que recogemos

Para cumplir nuestras obligaciones en virtud de la normativa AML/KYC y prestar servicios de creación de empresas, recopilamos los siguientes tipos de información personal:

  • Información personal identificable (IPI): Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección y datos de contacto.
  • Documentos de identificación: Pasaportes, documentos nacionales de identidad, permisos de conducir y justificantes de domicilio.
  • Información financiera: Extractos bancarios y otra documentación necesaria para el cumplimiento de las normas KYC.
  • Datos de verificación: Datos obtenidos a través de sistemas de verificación como AidKYC, Onfido y SumSub.

2. Finalidad de la recogida de datos

Recogemos y procesamos tus datos estrictamente para los siguientes fines:

  • Servicios de creación de empresas: Para facilitar la creación de tu empresa en jurisdicciones como Hong Kong, Seychelles, Panamá, EE.UU., Singapur y Emiratos Árabes Unidos.
  • Cumplimiento AML/KYC: Para verificar tu identidad y garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable contra el blanqueo de capitales.
  • Requisitos normativos: Transmitir la información necesaria a las autoridades gubernamentales competentes o a los organismos reguladores para garantizar procesos empresariales fluidos y conformes.

3. Cómo utilizamos tus datos

Tus datos se utilizan exclusivamente para los fines arriba indicados y se tratan respetando estrictamente las normas reglamentarias:

  • Verificación AML/KYC: Utilizando sistemas de confianza como AidKYC, Onfido y SumSub para verificar tu identidad y tu documentación financiera.
  • Tramitación de la creación de empresas: Presentar la documentación necesaria ante las autoridades o entidades competentes para la inscripción de la empresa.
  • Cumplimiento normativo: Proporcionar los datos necesarios a los gobiernos o entidades competentes para cumplir las normas de cumplimiento AML.

4. Intercambio y divulgación de datos

Sólo podemos compartir tus datos con las siguientes partes:

  • Autoridades gubernamentales: Organismos reguladores pertinentes y entidades gubernamentales de las jurisdicciones en las que vayas a crear una empresa.
  • Sistemas de verificación de terceros: AidKYC, Onfido y SumSub para verificación de identidad y cumplimiento.
  • Proveedores de servicios: Entidades de confianza que ayudan en los procesos de registro de empresas y de cumplimiento de la ley.

No vendemos, alquilamos ni revelamos tus datos a terceros no autorizados.

5. Seguridad de los datos

Aplicamos estrictas medidas de seguridad para proteger tus datos personales, entre las que se incluyen:

  • Cifrado de datos sensibles durante su almacenamiento y transmisión.
  • Controles de acceso para limitar el manejo de datos sólo al personal autorizado.
  • Auditorías periódicas y controles de cumplimiento para garantizar el cumplimiento de las normas AML/KYC.

6. Conservación de datos

Conservamos tus datos sólo durante el tiempo necesario para cumplir los fines para los que fueron recogidos, incluyendo:

  • Cumplir las obligaciones AML/KYC.
  • Cumplir los requisitos legales o reglamentarios.
  • Conservar los registros a efectos de constitución y funcionamiento de la empresa.

7. Tus derechos

Tienes los siguientes derechos en relación con tus datos personales:

  • Acceso y rectificación: Solicitar el acceso o la rectificación de tus datos personales.
  • Supresión: Solicitar la supresión de tus datos cuando esté legalmente permitido.
  • Restricción del tratamiento: Restringir el tratamiento de tus datos en determinadas circunstancias.
  • Reclamaciones: Presenta una reclamación ante una autoridad de protección de datos si crees que se han vulnerado tus derechos.

8. Actualizaciones de esta Política

Podemos actualizar esta Política de Privacidad de vez en cuando para reflejar cambios en nuestras operaciones, requisitos normativos o tecnología. Revisa esta página periódicamente para estar al día.

9. Contacta con nosotros

Si tienes preguntas o dudas sobre esta Política de privacidad, ponte en contacto con nosotros en

Elite Consulting
Correo electrónico: [email protected]
Dirección: SPC Free Zone, Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, Sharjah, E.A.U.